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Comment reconnaître une arnaque crypto avant qu’il ne soit trop tard ?

Les arnaques liées aux crypto-monnaies explosent en France depuis plusieurs années. Entre plateformes frauduleuses, faux investissements et usurpations d'identité, des milliers de personnes perdent chaque mois des sommes importantes. Chez Alloscam, nous recevons chaque semaine des dizaines de dossiers de victimes ayant été piégées par des escrocs habiles et bien organisés. Dans cet article, nous vous partageons les 7 signes qui doivent vous alerter immédiatement, ainsi que des exemples concrets issus d’enquêtes réelles. L’objectif : vous aider à repérer une arnaque crypto à temps – et surtout, à ne pas tomber dans le piège.

7/28/20252 min read

Partie 1 – Les 7 signes d’alerte d’une arnaque crypto

1. Des promesses de gains rapides et garantis

Ex : « Gagnez 500 € par jour sans rien faire »
Aucun investissement crypto sérieux ne garantit des rendements fixes.

2. Une pression psychologique pour investir vite

« C’est une offre limitée, vous avez 30 minutes »
Les escrocs utilisent l’urgence pour court-circuiter votre réflexion.

3. Une plateforme douteuse ou non enregistrée

Vérifiez si la société est régulée par l’AMF ou présente sur des listes noires.
Consultez le site https://www.amf-france.org.

4. Un interlocuteur inconnu, souvent rencontré sur les réseaux sociaux

Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, etc.
L’escroc gagne votre confiance avant de vous parler d’investissement.

5. Un manque de transparence sur les retraits

Vous pouvez déposer… mais pas retirer.
C’est l’un des signes les plus courants de l’arnaque.

6. Une demande de copie de vos documents personnels

Pièce d’identité, selfie avec une phrase manuscrite, etc.
Souvent utilisé pour usurper votre identité ensuite.

7. Des paiements via des canaux risqués : crypto, Transcash, Western Union

Aucun recours bancaire en cas d’arnaque.

Partie 2 – Étude de cas : une victime piégée par une fausse plateforme de trading

Mme A., 52 ans, a été approchée sur WhatsApp par un homme se présentant comme trader à Londres. Il lui a proposé un “petit test” sur une plateforme nommée invest-global.today. En deux semaines, elle dépose 4 000 €. À l’heure du retrait, on lui réclame des “frais de libération” de 2 000 €. Elle ne reverra jamais son argent…

Analyse Alloscam : la plateforme n’était pas enregistrée, l’adresse IP du site venait du Nigeria, et l’identité de l’interlocuteur avait été volée.

Partie 3 – Que faire si vous avez un doute ?

Ne transférez rien tant que vous n’avez pas vérifié la plateforme.
Utilisez des outils comme Scamdoc, l’AMF, ou Whois pour faire une recherche.
Contactez gratuitement Alloscam pour une vérification préventive.
Parlez-en à votre entourage : les escrocs adorent l’isolement.

Partie 4 – Vous avez été victime ? Voici les premières étapes à suivre

Ne plus répondre à l’escroc
Faire une capture d’écran de toutes les conversations et preuves
Porter plainte auprès de la police/gendarmerie
Contacter Alloscam pour lancer une enquête technique de traçage des fonds
Déposer un signalement sur Pharos et auprès de votre banque

Conclusion

Les arnaques crypto sont de plus en plus sophistiquées. Elles ne visent pas uniquement les débutants, mais aussi des profils expérimentés. La meilleure arme, c’est l’information. Si vous avez un doute ou une question, n’attendez pas : contactez-nous.
Chez Alloscam, nous vous aidons à faire la lumière sur vos doutes, à retracer les flux d’argent, et parfois à identifier l’escroc.